证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2013-053

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　关于部分已不符合条件的限制性股票回购注销完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次回购注销的股权激励股份共计157，000股，占回购前公司总股份的0.16%。

　　2、本次股权激励已授予但尚未解锁的限制性股票回购价格为9.2元/股，于2013年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股票的注销。

　　一、股权激励计划简述及股票回购注销的依据

　　1、公司于2012年8月13日分别召开第二届董事会2012年第6次临时会议和第二届监事会2012年第4次临时会议，审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》;并向中国证监会上报了申请备案材料。

　　2、2012年10月26日，公司分别召开第二届董事会2012年第10次临时会议和第二届监事会2012年第7次临时会议，审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划激励对象人员名单调整的议案》、《关于公司限制性股票激励计划(修订案)及其摘要的议案》，且《限制性股票激励计划(修订案)及其摘要》已经中国证监会备案无异议。

　　3、2012年11月13日，公司召开2012年第6次临时股东大会审议并通过了《公司限制性股票激励计划(修订案)及其摘要的议案》、《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。

　　4、2012年11月23日，公司分别召开第二届董事会2012年第2次定期会议和第二届监事会2012年第2次定期会议，审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，本次董事会还审议并通过了《关于确定公司限制性股票授予日的议案》。

　　5、公司于2012年12月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登了《关于限制性股票授予完成的公告》。至此，公司已完成限制性股票的授予工作，授予日为2012年11月23日。 公司首期限制性股票实际认购33人，实际认购数量170.88 万股，9.2元/股。

　　6、2013年2月1日，公司分别召开第二届董事会2013年第1次临时会议和第二届监事会2013年第1次临时会议，审议并通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，原激励对象张爱花、韦利华、严娜因个人原因离职，已不符合激励条件，同意公司回购注销其三人持有的公司限制性股份共计157，000股，回购价格9.2元/股。

　　7、根据公司于2012年11月13日召开的2012年第6次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项》的议案，公司董事会就决定实施本次回购注销的相关事宜，已取得公司股东大会合法授权。公司董事会将根据2012年第6次临时股东大会的授权，办理上述回购注销、减少注册资本等各项必需事宜。

　　8、2013 年5月15日，公司完成了对原激励对象张爱花、韦利华、严娜三人已获授未解锁的限制性股票共计157，000股的回购注销，本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

　　二、回购原因、数量及价格

　　1、回购原因

　　公司原激励对象张爱花、韦利华、严娜因个人原因离职，公司已同意该三人的离职申请，并已办理完相关的离职手续。

　　根据公司《限制性股票激励计划》(修订案)“第十四节、本激励计划的变更与终止”第(二)条第2项“激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司回购注销”，以及公司2012年第6次临时股东大会审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、第二届董事会2013年第1次临时会议审议并通过《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会同意公司回购注销原激励对象张爱花、韦利华、严娜持有的公司限制性股票共计157，000股。

　　2、回购数量

　　公司自2012年11月23日首次授予限制性股票后，未发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况，公司总股本未发生过变化。截至公告之日，激励对象张爱花持有尚未解锁的公司限制性股票为90，000股，激励对象韦利华持有尚未解锁的公司限制性股票为65，000股，激励对象严娜持有尚未解锁的公司限制性股票为2，000股，公司本次回购限制性股份数量共计157，000股。

　　本次回购注销完成后，公司股份总数将由98，788，800股变更为98，631，800股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的工商变更手续。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

　　三、 公司独立董事的独立意见

　　根据公司《限制性股票激励计划》(修订案)“第十四节、本激励计划的变更与终止”、“第十五节、回购注销的原则”的相关规定，公司原激励对象张爱花、韦利华、严娜因个人原因离职已不符合激励条件，我们同意由公司将原激励对象张爱花、韦利华、严娜已获授但尚未解锁的限制性股票共计157，000股全部进行回购注销，回购价格为授予价格9.2元/股。我们认为公司本次回购注销行为符合公司激励计划以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

　　四、 公司监事会的核查意见

　　公司原激励对象张爱花、韦利华、严娜因个人原因离职，已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划》(修订案)“第十四节、本激励计划的变更与终止”、“第十五节、回购注销的原则”的相关规定，公司将原激励对象张爱花、韦利华、严娜已获授但尚未解锁的限制性股票共计157，000股全部进行回购注销，回购价格为9.2元/股，本次回购注销部分限制性股票的数量及单价与授予时一致，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，监事会同意公司回购注销该等已获授但尚未解锁的全部股份。

　　五、 法律意见书

　　经核查后，国浩律师(深圳)事务所律师认为：

　　公司董事会已取得实施本次回购注销部分限制性股票的合法决策授权;本次回购注销部分限制性股票的程序、数量和价格确定等符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录1号、2号、3号》等法律、法规及法律文件及公司《限制性股票激励计划》的规定。截至本法律意见书出具日，公司尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序。

　　六、公司本次回购完成后的股本结构变化情况：

　　本次变动前

　　本次变动增减

　　本次变动后

　　数量(股)

　　比例

　　数量(股)

　　比例

　　一、有限售条件股份

　　42，113，775

　　42.63%

　　-157，000

　　41，956，775

　　42.54%

　　02 股权激励限售股

　　1，708，800

　　1.73%

　　-157，000

　　1，551，800

　　1.57%

　　05首发前个人类限售股

　　13，323，000

　　13.49%

　　0

　　13，323，000

　　13.51%

　　06首发前机构类限售股

　　23，400，000

　　23.69%

　　0

　　23，400，000

　　23.73%

　　04 高管锁定股

　　3，681，975

　　3.73%

　　0

　　3，681，975

　　3.73%

　　二、无限售条件股份

　　56，675，025

　　57.37%

　　0

　　56，675，025

　　57.46%

　　三、股份总数

　　98，788，800

　　100%

　　-157，000

　　98，631，800

　　100%

　　注：①公司部分首发前限售股已于2013年3月18日上市流通。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2013年5月15日

　　证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2013-054

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　关于2012年度股东大会增加临时议案

　　暨召开2012年度股东大会的补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上的发布了《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》(公告编号：2013-041)，公司定于2013年5月30日召开2012年年度股东大会。

　　2013年5月13日，公司召开第二届董事会2013年第5次临时会议，会议审议通过了《关于子公司惠州茂硕申请综合授信额度并公司为其提供担保的议案》。

　　2013年5月15日，公司董事会收到公司实际控制人顾永德先生《关于增加茂硕电源科技股份有限公司2012年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在公司2012年年度股东大会上增加《关于子公司惠州茂硕申请综合授信额度并公司为其提供担保的议案》。截至本公告发布日，顾永德先生直接持有公司1305.6万股，占公司股本总数9863.18万股的13.24%，通过深圳德旺投资发展有限公司(以下简称“德旺投资”)持有公司2340万股，占公司股本总数9863.18万股的23.72%。顾永德先生提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将《关于子公司惠州茂硕申请综合授信额度并公司为其提供担保的议案》作为新增临时提案提交公司2012年年度股东大会审议。

　　除增加上述议案外，公司2012年年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，现将2012年年度股东大会具体事项重新通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、股权登记日：2013年5月27日(星期一)

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、

　　《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议时间：2013年5月30日(星期四)下午14：30

　　(2)网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月30日9：30-11：30和13：00-15：00;

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月29日15：00至2013年5月30日15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、出席对象：

　　(1)在股权登记日持有公司股份的股东;

　　本次股东大会股权登记日为 2013年5月27日(星期一)，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员;

　　(3)公司聘请的律师。

　　7、现场会议地点：深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园八楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、需提交本次股东大会表决的提案情况

　　(1)审议《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》;

　　(2)审议《2012年度董事会工作报告》;

　　(3)审议《2012年度监事会工作报告》;

　　(4)审议《2012年度财务决算报告》;

　　(5)审议《关于公司2012年度利润分配的议案》;

　　(6)审议《2012年度内部控制自我评价报告》;

　　(7)审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》;

　　(8)审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

　　(9)审议《关于公司〈2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》;

　　(10)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

　　(11)审议《关于选举公司董事的议案》;

　　(12)审议《关于子公司惠州茂硕申请综合授信额度并公司为其提供担保的议案》。

　　2、会议审议事项的合法性和完备性说明

　　上述议案均已经公司第二届董事会2013年第1次定期会议、第二届监事会2013年第1次定期会议审议、第二届董事会2013年第5次临时会议、第二届监事会2013年第5次临时会议审议通过，按《公司章程》和有关规定，上述议案需提交股东大会审议。

　　3、特别决议提示：

　　《关于修改〈公司章程〉的议案》属股东大会特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

　　上述议案内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公司《第二届董事会2013年第1次定期会议决议公告》、《第二届监事会2013年第1次定期会议决议公告》、《第二届董事会2013年第5次临时会议决议公告》、《第二届监事会2013年第5次临时会议决议公告》，以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

　　三、参加现场会议登记方法

　　1、登记时间：2013 年5月28日 8：30-11：30，13：30-17：00

　　2、登记地点：深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园八楼会议室

　　3、登记办法：

　　(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

　　(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

　　(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

　　(4)异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。(信函或传真方式以 2013年5月29日 17：00 前到达本公司为准)

　　信函邮寄地址：深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园茂硕电源科技股份有限公司董秘办(信函上请注明“股东大会”字样)

　　邮编：518057 传真：0755-27659888

　　四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　　(一)通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码： 362660

　　2、投票简称：“茂硕投票”

　　3、投票时间：2013年5月30日的交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：00。

　　4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　　(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

　　(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　　表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表

　　序号

　　议案内容

　　对应申报价格(元)

　　总表决

　　对所有议案统一表决

　　100.00

　　议案1

　　《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》;

　　1.00

　　议案2

　　《2012年度董事会工作报告》

　　2.00

　　议案3

　　《2012年度监事会工作报告》

　　3.00

　　议案4

　　《2012年度财务决算报告》

　　4.00

　　议案5

　　《关于公司2012年度利润分配的议案》

　　5.00

　　议案6

　　《2012年度内部控制自我评价报告》

　　6.00

　　议案7

　　《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》

　　7.00

　　议案8

　　《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　8.00

　　议案9

　　《关于公司〈2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

　　9.00

　　议案10

　　《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　10.00

　　议案11

　　《关于选举公司董事的议案》

　　11.00

　　议案12

　　《关于子公司惠州茂硕申请综合授信额度并公司为其提供担保的议案》

　　12.00

　　(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。“1 股”代表同意，“2 股”代表反对，“3股”代表弃权;

　　表二：表决意见对应“委托数量”一览表

　　序号

　　委托数量

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　(4)如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　(5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单;

　　(6)不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　　(二)通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年5月29日下午15：00，结束时间为2013 年5月30日下午 15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获得身份认证的具体流程如下：

　　(1)申请服务密码的流程

　　登录网址 http：//wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　　(2)激活服务密码

　　股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　买入证券

　　买入价格

　　买入股数

　　369999

　　369999

　　1.00元

　　4位数字的“激活校验码”

　　该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用;如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　　申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http：//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　(三)网络投票其他注意事项

　　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　2、本次股东大会有12项议案，如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　五、其他事项

　　1、会议联系人：方吉槟

　　联系电话：0755-27659888

　　联系传真：0755-27659888

　　联系邮箱：jibin.fang@mosopower.com

　　通讯地址：深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园茂硕电源科技股份有限公司董秘办

　　邮政编码：518057

　　2、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、《第二届董事会2013年第1次定期会议决议公告》;

　　2、《第二届监事会2013年第1次定期会议决议公告》;

　　3、《第二届董事会2013年第5次临时会议决议公告》;

　　4、《第二届监事会2013年第5次临时会议决议公告》。

　　特此公告!

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2013年5月15日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托________先生/女士代表本人(本公司)出席茂硕电源科技股份有限公司2012年年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股

　　委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：______________

　　被委托人(签名)：______________ 被委托人身份证号码：_______________

　　委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)

　　表决事项

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1、《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》;

　　2、《2012年度董事会工作报告》

　　3、《2012年度监事会工作报告》

　　4、《2012年度财务决算报告》

　　5、《关于公司2012年度利润分配的议案》

　　6、《2012年度内部控制自我评价报告》

　　7、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》

　　8、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　9、《关于公司〈2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

　　10、《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　11、《关于选举公司董事的议案》

　　12、《关于子公司惠州茂硕申请综合授信额度并公司为其提供担保的议案》

　　注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　可以 不可以

　　委托人签名(法人股东加盖公章)：

　　委托日期：二〇一三年___月___日